De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag de Groningse vastgoedinvesteerder Joshua C., eigenaar van vastgoedbedrijf PEX Real Estate, aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting binnen de woningverhuur.
C. werd in zijn woning in Blaricum gearresteerd. Een tweede verdachte, een man van 65 jaar, is in Groningen aangehouden. Tijdens doorzoekingen in Blaricum, Groningen en bij een bedrijfspand in Amsterdam-Duivendrecht heeft de FIOD administratie, telefoons en laptops in beslag genomen. Het onderzoek is gestart na een melding van de Belastingdienst, aldus de opsporingsdienst in een verklaring.
De zaak draait om vermoedelijke onregelmatigheden bij shortstayverhuur. Volgens de FIOD hebben de betrokken bedrijven daarbij onjuiste btw-aangiften ingediend, omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden die gelden voor dit type verhuur.
Omstreden in Groningen
Joshua C. is in Groningen al jaren een omstreden verhuurder. Hij bezit en exploiteert tientallen panden, vaak via een ingewikkeld netwerk van vennootschappen en stichtingen. Zijn woningen worden veelal verhuurd aan studenten en jonge werkenden
C. kwam meermaals in opspraak vanwege slechte woonomstandigheden, het verhuren van bergingen als kamers en het overtreden van bouw- en vergunningsregels. Huurders en buurtbewoners verklaarden zich door hem geïntimideerd of bedreigd te voelen. In sommige gevallen durfden gedupeerden geen aangifte te doen uit angst voor represailles.
Daarnaast bleek dat hij bewoners liet wonen in een pand waarin asbest was aangetroffen. Uit rapporten bleek dat hij daarvan op de hoogte was, maar huurders niet informeerde.
Dwangsom
De vastgoedondernemer raakte ook verwikkeld in geschillen met andere vastgoedeigenaren. In één van die zaken oordeelde de rechter dat hij misbruik had gemaakt van zijn juridische positie.
De gemeente Groningen legde hem in 2020 een dwangsom op wegens overtreding van de voorwaarden van een verhuurvergunning. Daarnaast kreeg hij te maken met klachten van aannemers, architecten en leveranciers, die hem beschuldigden van structurele wanbetaling. De openstaande bedragen liepen op tot honderdduizenden euro’s.
Harderwijk
Na vertrek uit het noorden van het land, breidde C. zijn activiteiten uit naar andere regio’s. In Heerlen en Harderwijk ontstonden conflicten met huurders en bouwbedrijven over niet nagekomen afspraken en achterstallige betalingen.
In 2024 kwam C. in de problemen bij een bouwproject in de binnenstad van Harderwijk, waar 29 appartementen, horeca en ruimte voor een museum zouden komen. Nog vóór de bouw begon, wisselde het eigendom meerdere keren van eigenaar via een keten van BV’s en stichtingen, waarna het project in handen bleek van Joshua C. De betrokken aannemer Bert Jansen bleef uiteindelijk zitten met een schuld van meer dan € 700.000. Jansen vestigde daarop het retentierecht op het complex.
De FIOD laat weten dat het onderzoek naar de verdachte geldstromen en belastingconstructies nog in volle gang is. De dienst werkt daarbij samen met de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Zodra er meer duidelijkheid is over de aard van de verdenkingen, volgt een aanvullend persbericht, zo meldt de inlichtingen- en opsporingsdienst.
Gerelateerde artikelen:
