Datum: 12-01-2010 00:00, Bron: Propertynl

Categorie: Overig

 

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft maandag de vier hoofdverdachten in de beleggingsfraudezaak Golden Sun en Royal Dubai conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Ook moeten zij tientallen miljoenen euro's terugbetalen aan hun slachtoffers. Volgens de rechtbank staat vast dat de verdachten met ,,volslagen virtuele projecten'' ruim 230 beleggers in totaal ruim 19,5 miljoen euro afhandig gemaakt. Het geld is grotendeels verdwenen.

Het fonds Golden Sun lokte beleggers om te investeren in luxevilla's en een hotel in Turkije. Nadat dat project was beëindigd, zette een aantal verdachten volgens dezelfde frauduleuze werkwijze het project Royal Dubai op, waar belegd kon worden in niet bestaande bouwprojecten. Voor beide projecten werden bv's opgericht. Volgens de rechtbank zijn die louter in het leven geroepen als oplichtingsinstrument. Ook werd een fraai ogend kantoorpand in Amsterdam-Zuid gehuurd, om de zaak cachet te geven.
De inleg van de beleggers van Golden Sun verdeen voor een groot deel naar Turkse bankrekeningen. Het geld werd contant van die rekeningen opgenomen. Ook werd volop gepind in casino's. Verklaringen van diverse verdachten die erop neerkwamen dat zijn niet van de fraude en oplichting hebben geweten, geloofde de rechtbank niet. De rechtbank verklaarde verder bewezen dat de verdachten een criminele organisatie hebben gevormd.
Mirko van O., Daan B., Olav B. en Marc de B. vervulden leidende rollen in de grootschalige oplichtings- en fraudepraktijken. Olav B. is verdwenen naar Thailand, Daan B. nam de benen tijdens een schorsing van zijn voorlopige hechtenis. Ook de beide witwassers van de bende zijn spoorloos.